2022年第4次臨時股東大會通知

各位股東：

廣東眾和化塑股份公司定于2022年10月15日召開2022年第4次臨時股東大會，現將召開本次會議有關事宜通知如下：

一、會議時間、地點、會期、方式

1、時間：2022年10月15日下午14點30分

2、地點：公司會議室

3、會期：半天

4、方式：現場記名投票方式

二、會議議程

本次2022年第4次臨時股東大會將審議如下事項：

1、《關于公司股份回購減資并修改公司章程的議案》；

2、《關于公司為控股子公司海南眾揚新材料科技有限公司向中國銀行辦理融資業務提供擔保的議案》；

3、《關于補充確認公司為控股子公司提供擔保和向銀行融資事項的議案》；

4、《關于授權董事會全權辦理有關變更事宜的議案》。

三、參加人員

1、本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。

2、本公司全體董事、監事。

3、本公司管理層以及聘請的其他相關人員。

四、參加會議辦法

1、請各股東于2022年10月15日下午13:50-14:20前往公司會議室登記。

2、個人股東應出示本人身份證、授權委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權委托書。

五、其它事項

1、請各股東按時出席會議。

2、請各股東收到本通知后填寫簽收表。

3、聯系方式及聯系人

會議聯系人：姜成剛   聯系電話：2869322

附：授權委托書

                                     廣東眾和化塑股份公司

2022年9月30日